ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Bitwise Industries’in iflasının iki eski CEO’sunu, şüphelenmeyen yatırımcılardan fon toplamak için kullandıkları iddia edilen yanlış beyan ve dolandırıcılıkla suçladı.
Feshedilen şirket, her iki kuruluş da aynı isimleri taşısa da, büyük kripto varlık yöneticisi Bitwise ile ilişkili değil.
Eski Bitwise Industries Kurucuları Dolandırıcılıkla Suçlanıyor
9 Kasım 2023’te yayınlanan bir basın bülteninde, Bitwise Industries’in kurucu ortakları ve CEO’ları Jake Soberal ve Irma Olguin’in iddia edilen dolandırıcılık planı, şirketin çalışanlarına ödeme yapmaması ve tüm çalışanlarını ücretsiz izne çıkarması sonrasında Mayıs 2023’te açığa çıktı. Bunların yaklaşık 900’ü daha sonra görevden alındı. Girişimin yönetim kurulu da CEO’ları kovdu.
SEC’e göre Soberal ve Olguin, şirketin mali durumu hakkında yanlış beyanlarda bulundu ve startup’ı etkileyici bir mali görünüme sahip gelişen bir işletme olarak göstermek amacıyla yatırımcılara sahte denetim raporları ve banka hesap özetleri sunmaya kadar gitti. Aksine, Bitwise Industries likidite sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve yeterli fon yaratamadı.
SEC’in San Francisco bölge ofisinin Bölge Direktörü Monique C. Winkler tarafından yapılan açıklamada, Soberal ve Olguin’in “Bir şirketin banka hesabının yatırımcılarına 23,4 milyon dolarlık nakit bakiyesini gösteren sözde bir ekran görüntüsünü göndermek için komplo kurduğu iddia ediliyor. Gerçekte hesapta yalnızca 325.100 dolar vardı. Bu bir banka hatası değil; bu bir dolandırıcılık ve SEC sanıkları sorumlu tutmak için harekete geçiyor.”
İkilinin dolandırıcılık eylemi, yatırımcılardan yaklaşık 70 milyon dolar toplamalarını sağladı. SEC, eş CEO’ları “federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal etmekle” suçluyor. Bu arada Bitwise Industries kurucuları, basın bülteninde belirtildiği gibi kendilerine yöneltilen suçlamaları çözüme kavuşturmayı kabul etti.
Bitwise Varlık Yönetimi, Bitwise Endüstrileriyle İlgili Değil
Ayrıca ABD’nin Kaliforniya Doğu Bölgesi Başsavcılığı, Bitwise Industries’in kurucu ortaklarına karşı, “ölmekte olan bir girişime” katkıda bulunmak amacıyla bireylerden ve işletmelerden 100 milyon dolardan fazla para almak için dolandırıcılık kullandıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Soberal ve Olguin suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılabilirler.
Bitwise Industries, tanınmış kripto varlık yöneticisi Bitwise ile aynı adı taşısa da her iki şirket de birbirine bağlı değil. Bitwise Asset Management, feshedilmiş teknoloji girişiminden uzaklaşan bir bildiri yayınladı.
“Amerika’nın en büyük kripto endeks fon yöneticisi olan San Francisco merkezli Bitwise Asset Management, Inc.’in, Fresno, California merkezli eski bir teknoloji şirketi olan ve şu anda feshedilmiş olan Bitwise Industries ile hiçbir ilişkisi yoktur ve hiçbir zaman bir ilişkisi olmamıştır. .”
Bitwise, BlackRock ve Invesco gibi diğer şirketlerle birlikte spot Bitcoin ETF başvurusu için şu anda SEC’den onay bekliyor.
