Coinbase’e Büyük İşlem İzleme Başarısızlığı Nedeniyle İrlanda’da 21,5 Milyon Euro Ceza Verildi yazısı ilk olarak Coinpedia Fintech News’te çıktı
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, milyonlarca müşteri işlemini düzgün bir şekilde takip edemediği için İrlanda Merkez Bankası tarafından 21,5 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Düzenleyici, Coinbase’in Avrupa bölümünün 2021 ile 2022 yılları arasında değeri 176 milyar Euro’yu aşan 30 milyondan fazla işlemi taramadığını söyledi. Bu işlemlerden bazılarının daha sonra kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve hatta çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere suç faaliyetleriyle potansiyel olarak bağlantılı olduğu işaretlendi.
Coinbase’in yetkililerle uzlaşmayı kabul etmesinden sonra ceza başlangıçta 30,7 milyon Euro’dan düşürüldü.
Coinbase Sisteminde Neler Yanlış Gitti?
Coinbase Düzenleyicilere, sorunun işlem izleme yazılımındaki üç kodlama hatasından kaynaklandığını söyledi. Sistem, müşteri faaliyetlerini otomatik olarak inceleyecek ve şüpheli veya yüksek riskli davranışları işaretleyecek şekilde tasarlandı. Ancak izleme kontrollerinden beşi düzgün çalışmıyordu, bu da birçok işlemin taranmadan gerçekleştirildiği anlamına geliyordu.
Merkez Bankası tarafından vurgulanan bir örnekte, yazılım, özel karakterler içeren kripto para birimi cüzdan adreslerini tanıyamıyordu. Bu tek kusur, işlemlerin büyük bir kısmının Coinbase’in otomatik uyumluluk filtrelerini atlamasına neden oldu.
Coinbase, sorunu dahili testler yoluyla keşfetti. Şirket, yazılımı birkaç hafta içinde düzelttiğini ancak birikmiş yığının incelenmesinin çok daha uzun sürdüğünü söyledi. Merkez Bankası, Coinbase’in kaçırılan işlemleri tam olarak değerlendirmesinin neredeyse üç yıla ihtiyacı olduğunu açıkladı.
.article-inside-link { kenar boşluğu-sol: 0 !önemli; kenarlık: 1 piksel düz #0052CC4D; kenarlık-sol: 0; sağ kenarlık: 0; dolgu: 10px 0; metin hizalama: sol; } .entry ul.article-inside-link li { yazı tipi boyutu: 14px; satır yüksekliği: 21 piksel; yazı tipi ağırlığı: 600; liste stili türü: yok; kenar boşluğu alt: 0; ekran: satır içi blok; } .entry ul.article-inside-link li:son-çocuk { display: none; }
- Ayrıca Okuyun:
- Asya Sabah Brifingi: Altcoinler Erken Güçlenirken Bitcoin Dengeleniyor
- ,
Muhtemel Suçlarla Bağlantılı İşlemler
İnceleme sırasında Coinbase, ek soruşturma için 184.790 bireysel işlemi işaretledi. Yaklaşık 13 milyon Euro değerindeki işlemlerin daha sonra yetkililere şüpheli olduğu bildirildi. Merkez Bankası, bu işlemlerin suç teşkil eden fiillerle sonuçlanıp sonuçlanmadığını teyit edemediğini ancak ilk etapta bunları izlememenin büyük bir düzenleme ihlali olduğunu kaydetti.
Düzenleyici ayrıca Coinbase’i kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için uygun iç kontrollere ve prosedürlere sahip olmadığı için eleştirdi. Bazı durumlarda şüpheli faaliyette bulunan müşteriler platformdan çıkarıldı ancak düzenleyici, zayıf izleme nedeniyle erişimin olması gerekenden daha uzun süre devam ettiğini söyledi.
Coinbase Daha Güçlü Uyumluluk Vaat Ediyor
Coinbase, hataları düzelttiğini, yeni gözetim prosedürleri eklediğini ve benzer sorunları önlemek için izleme sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Şirket, hataların istenmeden yapıldığını ve uyumluluğun bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
İrlanda Merkez Bankası ayrıca Coinbase’in Avrupa faaliyetlerini yıl sonuna kadar Lüksemburg’a taşımayı planladığını, yani artık İrlanda’da faaliyet göstermeyeceği anlamına geldiğini doğruladı.
Kripto Dünyasında Hiçbir Ritmi Kaçırmayın!
Bitcoin, altcoinler, DeFi, NFT’ler ve daha fazlasındaki en son trendler hakkında son dakika haberleri, uzman analizleri ve gerçek zamanlı güncellemelerle bir adım önde olun.
SSS
Coinbase, milyonlarca işlemin izlenmeden kalmasına neden olan ve şüpheli etkinliklerin tespitinde uyumluluk boşlukları yaratan yazılım hataları nedeniyle para cezasına çarptırıldı.
Coinbase daha sonra binlerce kaçırılan işlemi işaretledi ve 13 milyon Euro şüpheli olarak rapor edildi, ancak düzenleyiciler cezai sonuçları doğrulamadı.
Coinbase, yazılım kusurlarını düzeltti, daha güçlü gözetim ekledi ve gelecekteki tarama hatalarını önlemek için izleme araçlarını geliştirdi.
Kaynak : CoinPedia
