Post $ Terazi Memecoin Scam: Cumhurbaşkanlığı Pompası ve Dökümü İçinde 4 milyar dolarlık bir kazaya yol açtı.
Arjantin Başkanı Javier Milei, 14 Şubat 2025’te piyasaya sürülen Terazi memesi parayı onayladıktan sonra, bir pompa dökümü dolandırıcılığı nedeniyle uzmanların soruşturmalarına konu oldu. İçerdekiler hisselerini hızla sattıklarında, 107 milyon dolar geri çekildiler ve madalyonun değerinin çökmesine ve sadece birkaç saat içinde piyasa değerinden 4 milyar doların üzerinde silmelerine neden oldular. Bu rapor, piyasanın nasıl tepki verdiğini, topluluğun genel duygusunu ve madalyonun lansmanının etkilerini inceleyecek. Ayrıca büyük figürlerin, Arjantin hükümeti ve $ Terazi madeni para ile ne olabileceğini keşfedeceğiz.
Startup’tan Dolandırıcılığa: Terazi Meme Coin hakkında her şey
$ Terazi, aynı zamanda bir kripto yatırım şirketi olan Kelsier Ventures’ın CEO’su olan girişimci Hayden Davis tarafından oluşturulan bir kripto para birimidir. Bloomberg, merkezi olmayan AI teknolojisine odaklanan bir şirket olan KIP protokolünün $ Terazi’nin başlatılmasında rol oynadığını bildirdi.
KIP, teknoloji projelerini seçmeye ve AI çabalarını desteklemek için lansmandan sonra katıldıklarını iddia ediyor. Madeni para, Meme Coin tüccarları ile popüler olan hızlı ve ucuz işlemleriyle tanınan Solana Blockchain üzerinde çalışıyor.
İnsanlar jetonu, siyasi partisi La Libertad Avanza olarak adlandırılan Milei tarafından sıklıkla kullanılan bir slogan olan VivalalibertAdproject.com adlı bir web sitesi aracılığıyla satın alabilirler.
Başkanlık Onaylama Meteorik bir fiyat artışını tutuşturuyor
14 Şubat akşamı, Arjantin Başkanı Javier Milei sosyal medyada $ Terazi tokeninin Arjantin ekonomisini artıracağını ve küçük işletmeleri destekleyeceğini söyledi. Yerel şirketleri ve girişimleri finanse etmenin bir yolu olarak tanıtarak jetonun web sitesine bağlandı. $ Terazi jetonunun Milei’nin duyurusundan hemen önce oluşturulduğu ve web sitesi alanının aynı gün kaydedildiği bildirildi.
Milei görevinde Arjantin’in küresel yatırım çektiğini iddia etti. Başlangıçta, $ Terazi’nin fiyatı sıfıra yaklaştı ve birkaç dijital cüzdanda yoğunlaştı. Milei’nin onayından sonra, fiyatı yaklaşık 5 dolara yükseldi ve piyasa değerini 4 milyar doların üzerinde zorladı.
Bununla birlikte, kısa süre sonra görevinde bir topluluk uyarısı ortaya çıktı ve kullanıcılara projeyi etkileşime girmeden önce doğrulamalarını tavsiye etti ve geliştiricilerin fon topladıktan sonra projeyi terk ettiği bir aldatmaca olabileceğini öne sürdü. Kısa bir süre sonra Milei görevini sildi ve proje ayrıntılarının tam olarak farkında olmadığını iddia etti ve desteklemeyi bırakmaya karar verdi.
Birkaç saat içinde, jetonun değeri sadece sentlere düştü ve piyasa değeri 4.4 milyar doların üzerinde kaybetti. Binaen Kobeissi mektubuna, içeriden gelenler lansmanının ilk üç saatinde 87.4 milyon dolarlık Terazi satmaya başladı ve jetonların% 82’si, belirteç ekonomisini halka açık bir şekilde ifşa etmeden tek bir grup tarafından kontrol edildi.
$ Terazi’nin arkasındaki girişimci Hayden Davis, jetonun keskin düşüşüne rağmen bazı kâr elde ettiğini itiraf etti.
Başkan’ın kumarı beklenmedikti
18 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi Trump (Trump) memecoin’in serbest bırakılmasının ardından ünlü onaylarla perakende yatırımcılar arasında faiz, bunu Melania Meme’nin (Melania) Token’in First Lady Melania Trump tarafından lansmanı izledi. 19 Ocak’ta Solana Network’te, cumhurbaşkanının 20 Ocak’ta açılışından hemen önce.
Cumhurbaşkanı tarafından hatayı kabul etmesine rağmen, yine Terazi memecoin’in nasıl satın alınacağı rehberlik eden bir postayı retweetlemeye devam etti. Terazi mem parasının Arjantin cumhurbaşkanı tarafından onaylanması çok beklenmedik. Bu kadar değerli bir hükümet kişisel tarafından rastgele bir mem parasının tanıtımı en kötü şeydir. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu hareket alışılmadık olarak görüldü ve aldatmacaya aktif katılımını gösteriyor.
Terazi dolandırıcılığı da etkilenmiş Trump Token, piyasa değerinde 500 milyon dolarlık bir düşüşle sonuçlandı.
Arjantin resmi olarak $ Terazi soruşturmasını başlattı
Çökmeden önce, diğer blockchain veri şirketleri proje ile ilgili endişeleri zaten artırmıştı. Örneğin, blockchain analiz firması Bubblemaps, Terazi’nin tokenomikleriyle ilgili sorunları vurguladı ve belirteçlerin% 82’sinin en başından beri satılabileceğini belirtti.
16 Şubat’ta X’te yayınlanan Arjantin başkanlık bürosundan yapılan açıklamaya göre Milei, yolsuzlukla mücadele bürosundan kendisini ve diğer tüm hükümet üyelerini olası suistimal için araştırmasını istedi.
Bu arada Milei, 100 milyon dolarlık bir dolandırıcılığa yol açan bir kripto para birimini onayladıktan sonra itham edilmesini isteyen siyasi rakiplerin baskısı altında.
Milei, ifadelerinde ve tweet’lerinde projeyi önceden bilmeyi reddetti. Ancak, bu ifadeleri sildi. Ayrıca, ilgili diğerlerinden farklı hikayeler geliyor. Pazartesi günü, daha önce Arjantin hükümeti ile çalışan bir kripto ve AI firması olan KIP Protokolü, Terazi token lansmanındaki rolleri hakkında birçok iddiaya meydan okuyan ayrıntılı bir açıklama yaptı.
Firma, CEO’su Julian Peh’in 19 Ekim 2024’te sadece bir kez Başkan Milei ile bir araya gelmesi ve toplantının “Viva La Libertad” veya herhangi bir jeton lansmanı da dahil olmak üzere herhangi bir projeyi kapsamadığı konusunda ısrar ediyor. Şirkete göre, Arjantin Başkanı ile başka hiçbir personel toplantısı yapmadı.
Kilit oyuncular ve onların $ Terazi komplosu maruz kaldı
Terazi madeni para karışıklığından sonra, araştırmacı gazeteci Coffeezilla, 0xcea adresine ve yaratıcılarına bağlı insanlara ulaştı. Kelsier Ventures CEO’su Hayden Mark Devis, babası Tom Davis ve bilinen Scammer Arunkumar Sugadevan’ın arkasında olduğunu öğrendi.
Bir röportajda Tom Davis, gruplarının sadece Terazi memecoin yapmadığını değil, aynı zamanda ilk satışını ondan kâr etmek için manipüle ettiğini itiraf etti. Erken satın almak için birkaç cüzdan adresi kullandılar ve bu eylemlerden 6 milyon dolar kazandılar.
İçeriden Ticaret Taktikleri
Terazi dolandırıcılığına ilişkin soruşturma, projenin arkasındaki dolandırıcıların içsel bilgilerini piyasayı kendi yararlarına oynamak için kullandıklarını gösterdi. “Sniping” olarak bilinen bir taktik, başlatıldığı anda hızla büyük miktarda jeton satın almak için birden fazla cüzdan kullandılar.
Bu, düzenli yatırımcıların tepki verme şansı olmadan önce, piyasaya sürülmez yeni başlatılan bir jeton satın almayı içerir. Bu erken alıcılar daha sonra büyük varlıklarını birkaç saat sonra önemli bir kâr için satıyor ve sıradan yatırımcılara kayıplar bırakıyorlar.
Terazi davasında, 0xCEA cüzdan adresine bağlı keskin nişancılar, piyasa değeri zirveye ulaştığı, dalgalanmadan yararlandığı ve diğer yatırımcıları devalüe varlıklarla bıraktığı gibi 100 milyon dolardan fazla jeton sattı.
Melania ve Terazi Memecoin arasındaki bağlantı
Blockchain analizi firması Bubblemaps ve sahte zincirli araştırmacı Stephen Findeisen tarafından da bilinen ortak bir soruşturma, aynı grubun hem Terazi hem de Melania tokenlerinin başarısız lansmanlarının arkasında olduğuna dair kanıtlar ortaya koydu. Twitter’da paylaşılan Bubblemaps, “Çapraz zincir transferlerini ve zamanlama kalıplarını analiz ettikten sonra, durumun böyle olduğundan çok eminiz.”
Soruşturma, farklı projeler arasındaki bağlı cüzdan faaliyetlerinin, bir şemadan elde edilen kârın, diğerini zincir çapraz transferler yoluyla finanse etmek için nasıl kullanıldığını gösterdi. Örneğin, Solana ağında “P5TB4” etiketli anahtar bir cüzdan, Melania jetonunun erken işlemlerinden 2.4 milyon dolardan fazla para kazandı ve daha sonra bu fonları doğrudan belirteçin yaratıcısına bağlı bir çığ cüzdanına “0xcea” a aktardı.
Blockchain kayıtları, 0xCEA’nın cüzdanının 1.6 milyon USDC’yi aktardığını gösteriyor ve $ Terazi tokeninin başlatılmasından sadece birkaç saat önce Solana cüzdanına. Bu cüzdanlar daha sonra hızlı bir şekilde 3.77 milyon dolarlık Terazi jetonu satın aldı ve onları 8.25 milyon USDC için sattı ve 6.65 milyon dolar kar elde etti.
Daha fazla analiz, “0xceae… 06e2” cüzdanının USDC’yi Çığ’dan Solana’ya aktardığını ve Dave Portnoy’a ödeme yaptığını ve bu cüzdanın doğrudan $ Terazi ekibine bağlı olabileceğini gösteriyor.
Kısaca Arjantin Başkanı Javier Milei’nin desteğine sahip olan Terazi Jetonu, içeriden gelenler 87 milyon dolar çektiğinde% 95 düşmeden önce milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Benzer şekilde, Ocak ayında ABD First Lady tarafından onaylanan Melania jetonu başlangıçta değer artış gösterdi, ancak daha sonra çöktü ve günlük yatırımcılar için önemli kayıplara yol açtı.
Bubblemaps’a göre, bu grup muhtemelen Trust, Kacy, Vibes ve Hood gibi isimlerle birkaç jeton lansmanına öncülük etti, hepsi benzer hızlı kar kalıplarını takip etti ve ardından keskin düşüşler.
Aynı keskin nişancıları izlemek: Trump’tan Terazi’ye
Arkham’ın yeni verileri, hem Trump hem de Terazi Memecoin’in başlatılmasının arkasındaki aynı grup tarafından hızlı büyük ölçekli bir satın alma modeli gösteriyor. Blockchain kayıtları, lansmanının ilk bloğunda 1 milyon dolardan fazla Trump jetonunu keskin nişan alan 6qs adresine bağlı bir varlığın, bu belirteçleri 5CP cüzdan ve ilgili adreslere dağıtmaya ve sonunda önemli kârlar için Trump’ı sattığını gösteriyor.
Başkan Javier Milei, “Terazi Nasıl Satın Alınır” Post’u retweetledikten kısa bir süre sonra, aynı ağa bağlı bir adres 5 milyon dolarlık Terazi satın aldı.
Bu hızlı, yüksek hacimli satın alma, daha önceki Trump keskin nişanlama stratejisini gösterir ve memecoin lansmanlarını ve onaylarını sömürmek için benzer bir yaklaşım önerir. Müfettişler, bu tür tekrarlanan, büyük ölçekli taktiklerin sistematik içeriden pazar manipülasyonuna işaret ettiğini ve bu esnafların arkasındaki bireylerin birden fazla projede pompa ve döküm şemalarını düzenlediğine dair endişelerini sağladığını söylüyor.
Çözüm
Soruşturma sona erene kadar, aldatmacanın gerçekten arkasında kim olduğunu merak ediyoruz: Arjantin Başkanı, KIP Protokolü, Kelier Ventures veya Hayden Davis?
Terazi olayı, Memecoin pazarındaki artan tehlikeleri vurgulamaktadır. Birçok yatırımcı hızlı getiri potansiyeline çekilirken, genellikle gerçekten fayda sağlayan içeriden gelenlerdir.
Daha fazla sahtekarlık ortaya çıktıkça, daha katı düzenleme talebi ve memeko alanındaki daha fazla açıklık daha acil olarak büyür. Terazi aldatmacasındaki 0xcea cüzdanının rolü, aldatıcı finansal taktiklerin ve sahtekârlığın herhangi bir kontrol olmadan yaygınlaştığı kripto alanının daha karanlık tarafını sergiliyor.
Kaynak : CoinPedia
