Binance, Hindistan’da Bust’a Yardımcı Yardım

Binance Post, Hindistan’da la 1.75 CR sınır ötesi kripto aldatmacası, Coinpedia Fintech News’de ilk kez ortaya çıktı

Binance ve Ahmedabad Siber Suç Şubesi son zamanlarda ortak bir baskıda büyük bir aldatmaca ağına maruz kaldı. Scam, Güney ve Güneydoğu Asya’daki kurbanları hedef aldı ve 200.000 doların üzerinde (la 1.75 crore) değerinde idi. Sahtekarlık, kurbanları hedeflemek için sahte yasal tehditlerin kullanıldığı yükselen “dijital tutuklama” sahtekarlığı eğiliminin bir parçasıdır.

“Dijital Tutuklama” Dolandırıcıları yükselişte

Vakalardan biri, dolandırıcıların yanlış bir şekilde yasal bir sorun olduğunu söyledikten sonra 1,25 crore kaybeden Gujarat’tan 90 yaşındaki bir adamı içeriyordu. Başka bir durumda, genç bir Jobeeker sahte bir iş teklifi ile Nepal’e gitmek için kandırıldı. Esir tutuldu ve kripto cüzdanlarından 49 lakh taşımaya zorlandı.

Binance izi izler

Binance ve finansal istihbarat biriminin yardımıyla polis, parayı izlemek ve dahil olanları yakalamak için blockchain takibi kullandı. Cüzdan aktivitesini izlediler, şüpheli işlemleri tespit ettiler ve polisin tutuklama yapmasına yardımcı oldular.

Ahmedabad siber suçundan kıdemli bir subay, davanın gelişmiş siber dolandırıcılıkların nasıl hale geldiğini ve küresel işbirliğinin neden önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

90 yaşındaki Gujarat kurbanına benzer bir davada, Ahmedabad’daki başka bir adam, la 22 lakh dijital tutuklama aldatmacasını yönetmeye yardım ettiği için tutuklandı. Dolandırıcılığı, çalınan fonları taşımak için banka hesabını ‘kiralayarak’ kolaylaştırdı, bu da parayı izlemeyi zorlaştırdı.

Bu taktik “kiralamak” banka hesapları bu tür dolandırıcılıklarda yaygındır ve suçluların yollarını gizlemelerine yardımcı olur. Bu sahtekarlıklar genellikle sınırları aşar ve hızlı bir şekilde para hareket ettirir. Bu gibi durumlarda, polis ve kripto platformları arasındaki hızlı eylem ve güçlü koordinasyon onları durdurmanın anahtarıdır.

Bu dijital tutuklama dolandırıcılıklarında, dolandırıcılar kurbanları para göndermeye korkutmaları için genellikle polis veya hükümet yetkilileri olarak poz veriyor. Fonlar genellikle kaynaklarını gizlemek için kripto cüzdanları veya sahte banka hesaplarından taşınır. Bu büyüyen bir trend ve hiper bağlantılı dünyada uyanık kalmak için bir hatırlatma görevi görüyor.

Her kripto hareketi bir iz bırakır

Binance Güney Asya yetkilisinde bölgesel bir liderlik, her kripto işleminin bir iz bıraktığını kaydetti. Bu davanın, doğru yolu kullandığında blockchain’in suçla savaşmaya yardımcı olabileceğini kanıtladığını ekliyor. Soruşturma hala devam ediyor ve yetkililer küresel aldatmaca ağından daha fazlasını açmadıkça daha fazla tutuklama bekleniyor.

Binance’s FIU, şüpheli işlemleri analiz ederek ve hızlı ve kullanışlı bilgiler paylaşarak kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde çalışır. Sadece 2024’te Binance, dünya çapında 65.000’den fazla kolluk talebine yanıt verdi.

Kaynak : CoinPedia