Yasadışı faaliyette 8,4 milyar dolara bağlı ABD kayıtlı Xinbi garantisi ilk önce Coinpedia Fintech News’de ortaya çıktı
ABD, Colorado’da kayıtlı bir şirket, dünyanın en büyük yasadışı kripto ağlarından birini gizlice yürütüyor. Xinbi Garantisi olarak adlandırılan bu şirket, suçluların 2022’den bu yana ABD yetkililerinin burnunun altında 8.4 milyar dolarlık kripto taşımasına yardımcı oldu.
Kara para aklama ve dolandırıcılıklardan seks kaçakçılığına ve sahte kimlik satışlarına kadar, Xinbi’nin karanlık işi kripto suç dünyasının ne kadar tehlikeli ve hızla büyüyen olduğunu gösteriyor.
Xinbi Garanti’nin Telegram üzerine inşa edilmiş suç imparatorluğu
Xinbi Garanti esas olarak büyük bir kara pazar hizmeti yürüttüğü Telegram aracılığıyla çalışır. Her ne kadar Çince konuşan müşterilere hizmet ettiğini iddia etse de, ABD yasal statüsünü web sitesinde gösteren Colorado’da kayıtlı olduğunu gururla iddia ediyor.
A’ya göre Blockchain firması eliptik tarafından raporXinbi çoğu işlem için Tether (USDT) kullanır. 2024’ün son üç ayında platformdan 1 milyar dolardan fazla aktı.
Xinbi ayrıca, Kuzey Koreli hackerların Wazirx’in 235 milyon dolarlık hackinden çalınan paraya para akmasına yardımcı oldu. Saldırıdan sadece birkaç gün sonra cüzdanları USDT’de yaklaşık 220.000 dolar aldı.
Sahte kimliklerden insan ticaretine kadar
Xinbi kullanıcılarının sayısı sadece birkaç ay içinde iki katına çıktı ve Ağustos 2024’te 119.000’den 233.000’e atladı. Ancak bu sadece ilgili sayılar değil, platformun sunduğu şeyin doğası.
Bu sadece çalıntı kripto ile ilgili değil. Satıcılar ayrıca sahte kimlikler, çalınan kişisel veriler ve hileli belgeler satıyorlar. Daha da kötüsü, platformun seks kaçakçılığını, işe alım tacizini ve yumurta bağışçılarına ve vekillerine erişimi kolaylaştırdığı ve dijital suç ve insan sömürüsü arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığı bildiriliyor.
ABD kaydı, ancak gerçek bir gözetim yok
Tüm bunlara rağmen, Xinbi Garantisi 2022’de Colorado, Aurora’da resmen kaydedildi. Ancak, firmanın statüsü 2025’in başlarında gerekli raporları sunamadığı için “suçluya” dönüştü.
Bu, bu tür platformların ABD kurumsal sistemlerini incelemeden küresel olarak çalıştırmak için nasıl kullandıkları hakkında ciddi sorular ortaya çıkarır.
Telegram hızlı harekete geçer
Eliptik raporundan sonra Telegram, bazıları başka bir yasadışı platform olan Huione Garantisi de dahil olmak üzere Xinbi ile ilgili birçok kanalı kapattı. Bu iyi bir adımdır, ancak uzmanlar çok daha fazla yapılması gerektiğini söylüyor.
Kaynak : CoinPedia
