ABD, Lisanssız Para Transferi İşine Çöküyor: Aurae CEO’su Suçlandı yazısı ilk olarak Coinpedia Fintech Haberleri’nde çıktı
Hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de Birleşik Krallık’ta iş geçmişi olan 43 yaşındaki bir işadamı olan Christopher James Scanlon, Amerika Birleşik Devletleri’nde izinsiz para havale etme işine girişmek için komplo kurmakla ciddi şekilde suçlanıyor.
Phillip R. Sellinger, ABD Başsavcısı şunları söyledi Scanlon’un zengin müşterileri için lüks yaşam tarzı markalarıyla ilişkili kuruluşlar aracılığıyla lisanssız olarak para transferlerini kolaylaştırdığı. Scanlon, Miami Uluslararası Havaalanında tutuklandı ve ilk kez Florida’nın Güney Bölgesi mahkemesinde görülmesi bekleniyor.
Aurae Lifestyle, Club Swann Aracılığıyla Finanse Edilen Finansal İşlemlere İlişkin Ortaklıklar
İddialara göre, Aurae Lifestyle’ın kurucusu ve CEO’su Scanlon ve Club Swann markası, kayıt dışı finansal hizmetler ve ürünler sağlamak için birbiriyle bağlantılı çeşitli yöntemler kullandı. Bu şirketler aynı zamanda AU Kuruluşları olarak da adlandırılmaktadır ve en az 2015 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.
AU Kuruluşları, müşterilere para aktarımı için gelişmiş federal kayıt gerektirmeyen hem geleneksel hem de kripto para birimi hizmetleri sağladı.
Bazıları, Scanlon’un, Amerikan merkezli bankaları veya kripto şirketlerini içeren kayıtsız sınır ötesi işlemler için şifreli mesajlar aracılığıyla işlemleri koordine ettiğini söylüyor. Meşgul kişilerin iddia ettiği müşterilerinden bazıları elit ve yüksek net değere sahip kişilerden oluşuyor ve hizmetlerini çoğunlukla fiat ve kripto işi için arıyorlardı.
Yaptırımların Hukuki Sonuçları ve Olasılıkları
Scanlon’un karşı karşıya olduğu komplo suçlaması, beş yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 250.000 dolara kadar çıkabilen veya Scanlon’un iddia edilen planlarından kaynaklanan kaybın iki katına kadar çıkabilen para cezaları gibi bir dizi olası sonucu da beraberinde getiriyor.
Scanlon tutuklaması, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer kurumların lisanssız kriptoyla ilgili şirketlere yönelik daha güçlü ilgi zincirinin bir halkası daha.
Bu, kayıt dışı kripto finansal hizmetlerin güvenlik açıklarını gösteren vakalar arasında yer alıyor ve yetkililer, finansal sistemlerin istikrarının korunmasında düzenlemenin gerekliliğini vurguluyor.
Kaynak : CoinPedia
