ABD Adalet Bakanlığı, Küresel “Domuz Kasaplığı” Kripto Dolandırıcılığından 15 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirdi yazısı – Chen Zhi Wanted ilk olarak Coinpedia Fintech News’te göründü
ABD hükümeti şimdiye kadarki en büyük kripto para birimi ele geçirmelerinden birini gerçekleştirdi; yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki 127.271 Bitcoin. Bu büyük dolandırıcılık, Çin doğumlu bir iş adamı ve Kamboçya’daki Prince Holding Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin liderliğini yaptığı iddia edilen büyük bir uluslararası “domuz kesimi” dolandırıcılığıyla bağlantılı.
ABD Tarihindeki En Büyük Kripto Dolandırıcılığı
14 Ekim’de Adalet Bakanlığı (DOJ) bir başvuruda bulundu. sivil hak kaybı şikayeti ABD tarihindeki en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri olan, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde ele geçirilen 127.271 Bitcoin’in kontrolünü ele geçirmek.
Yetkililer, “Vincent” olarak da bilinen Chen Zhi’yi, Kamboçya’da kurbanların ticaretinin yapıldığı ve “domuz kasaplığı” olarak bilinen kripto dolandırıcılıklarını gerçekleştirmeye zorlandığı bir zorunlu çalıştırma dolandırıcılığı ağı yönetmekle suçluyor.
Zincirdeki araştırmacı, hikayeye bir değişiklik daha ekliyor ZachXBT kaydetti DOJ’un şu anda kontrol ettiğini iddia ettiği aynı Bitcoin cüzdanı, iki yıl önce zayıf bir özel anahtara sahip olduğu için işaretlendi. O zamanlar cüzdanın ele geçirildiği düşünülüyordu ancak şimdi ABD hükümeti cüzdanın kendisinin kontrol ettiğini söylüyor.
Dolandırıcılıklar Nasıl Çalıştı?
Müfettişler, mağdurların sıklıkla BT veya pazarlama alanlarındaki sahte iş teklifleriyle işe alındığını söylüyor. Kamboçya’ya vardıklarında esir tutuldular ve esas olarak sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla, hiçbir şeyden haberi olmayan insanları çevrimiçi olarak hedef almaya zorlandılar.
Bu dolandırıcılıklar, kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına çekmeden önce genellikle çevrimiçi arkadaşlıklar veya romantik sohbetlerle başlar.
Güven oluşturulduktan sonra mağdurlar, fonları aktarmaya ikna ediliyor ve bu fonlar, kökenlerini gizlemek için dünya çapında 100’den fazla paravan ve holding şirketinden oluşan bir ağ aracılığıyla çalınıyor ve aklanıyor.
Kripto Dolandırıcılıklarında Milyarlarca Dolar Kayboldu
ABD Hazinesi ve Uluslararası Af Örgütü, binlerce kurbanın bu tür dolandırıcılık operasyonlarına alet edildiğini tahmin ediyor. Yalnızca 2024 yılında, bu tür kripto dolandırıcılıklarının kullanıcılara maliyeti 4 milyar doların üzerinde oldu; bu, bir önceki yıla göre %40’lık bir artış anlamına geliyor.
Kamboçya artık bu dolandırıcılıkların önemli bir merkezi haline geldi ve bu yıl en az 53 aktif bileşiğin tespit edildiği belirtildi.
Bu planın 30’dan fazla ülkede binlerce yatırımcıyı dolandırdığı ve milyarlarca dolarlık yasa dışı kar elde ettiği bildirildi.
Chen Zhi Kaçak Kalmaya Devam Ediyor
Şu anda ABD hükümetinin gözetiminde olan ele geçirilen Bitcoin’in değeri yaklaşık 15 milyar dolar iken Chen Zhi hala kaçak durumda. Yetkililer, bu davanın sadece mali suçlarla ilgili olmadığını, insan kaçakçılığı ile kripto dolandırıcılığının nasıl birleştiğini ve dijital finansın karanlık yüzünü açığa çıkardığının çarpıcı bir hatırlatıcısı olduğunu söylüyor.
Kaynak : CoinPedia
