İspanya’da 5.000’den fazla kurbanla maruz kalan kripto aldatmaca ağı ilk önce Coinpedia Fintech News’de ortaya çıktı
25 Haziran’da Europol, ABD, Estonya ve Fransa’daki kolluk kuvvetlerinin desteğiyle İspanyol Guardia sivil olarak büyük bir atılım duyurdu, Avrupa ve ötesinde 5.000’den fazla kurbanı dolandıran uluslararası bir kripto sahtekarlığı ağını söktü.
Sahtekarlık operasyonu
Suç çetesi, meşru bir forex ve kripto yatırım platformu olarak poz veren Hong Kong merkezli bir ön şirket aracılığıyla işletildi. Program 460 milyon € ‘dan fazla (yaklaşık 500 milyon $) aktı ve onu Avrupa’nın en büyük kripto ile ilişkili dolandırıcılıklarından biri haline getirdi.
“Müfettişler, ceza organizasyonundan Hong Kong merkezli bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyorlar… ceza fonlarını almak, depolamak ve devretmek için.” – Europol
Madrid ve Kanarya Adaları’ndaki baskınlar sırasında beş kişi tutuklandı ve devam eden aramalar hala yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Europol’un adli ekibi ve mali suç uzmanları, soruşturmayı desteklemek için yerinde konuşlandırıldı.
Küresel Kolluk İşbirliği
Operasyon, 2023’te başlatılan bir yıl süren soruşturmanın bir sonucuydu.
- İspanya’nın Guardia Sivil
- Estonya Polisi ve Sınır Muhafız Kurulu
- Fransa’nın Yeni Kaledonya Ulusal Jendarmerie
- ABD İç Güvenliği
Europol’un Mali Suç Birimi
Bu koordineli yayından kaldırma, uluslararası kolluk kuvvetlerinin sınır ötesi kripto suçlarını bozma çabalarını nasıl artırdığını vurgulamaktadır.
[post_titles_links postid=”474460″]
Europol’un kripto aldatmaca uyarısı
Europol, kripto yatırım sahtekarlıklarını AB’nin güvenliğine yönelik en tehlikeli ve en hızlı büyüyen tehditlerden biri olarak sınıflandırdı. Ajans uyardı:
“Çevrimiçi dolandırıcılık planlarının ölçeği, çeşitliliği, sofistike ve erişimi benzeri görülmemiş… AI tarafından hızlandırılmış, sosyal mühendisliğe ve verilere erişime yardımcı olmak.”
2025’te neden önemlidir?
Kripto dolandırıcılığı ve hack’ler 2025’te sahte ticaret uygulamaları, AI tarafından oluşturulan aldatmaca botları ve sosyal mühendislik yoluyla kullanıcıları hedefleyen keskin bir artış gördü. Dünya çapında hükümetler ve ajanslar, perakende yatırımcıları korumak için aldatmaca platformlarının kamu uyarıları ve kara listeleri yayınlıyor.
Güvende kalın:
- Her zaman kripto platformlarını doğrulayın.
- “Gerçek olamayacak kadar iyi” geri dönüşlere dikkat edin.
- Şüpheli teklifleri yerel yetkililere veya Europol’e bildirin.
[article_inside_subscriber_shortcode title=”Never Miss a Beat in the Crypto World!” description=”Stay ahead with breaking news, expert analysis, and real-time updates on the latest trends in Bitcoin, altcoins, DeFi, NFTs, and more.” category_name=”News” category_id=”6″]
SSS
Kriptinizi korumak için, her zaman platformları doğrulamak, saygın alışverişleri kullanın, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin ve “gerçek olamayacak kadar iyi” getiriler veya istenmeyen tekliflere şüpheci olun. Büyük miktarları güvenli donanım cüzdanlarında saklayın, asla özel anahtarları paylaşmayın ve kimlik avı bağlantılarına karşı dikkatli olun.
Ortak kırmızı bayraklar arasında garantili yüksek getiri vaatleri, hızlı yatırım yapmak için basınç taktikleri, anonim veya bilinmeyen proje ekipleri, kötü yazılmış beyaz kağıtlar ve hizmetler veya beklenmedik ücretler için kripto ödemeleri talepleri içerir. Tutarsız web sitesi ayrıntıları, dilbilgisi hataları ve müşteri destek numaralarının eksikliği olup olmadığını kontrol edin.
Dolandırıcılar, sahte web siteleri veya uygulamalar oluşturmak, zaman içinde güven oluşturan “domuz kasapları” romantizm dolandırıcılığı, pompa ve dökme planları ve meşru şirketlerin veya devlet kurumlarının taklit edilmesi gibi çeşitli taktikler kullanırlar. AI, bu dolandırıcılığı daha sofistike ve ikna edici hale getirmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Kaynak : CoinPedia
