OneCoin’in Hukuk Şefi Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçunu İtiraf Etti

OneCoin’in hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, bu hafta aldatan ve 4 milyar dolarlık dolandırıcılıkla sonuçlanan kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

Adalet Bakanlığı, ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos’un Dilkinska’nın suçunu kabul ettiğini söyledi.

• Resmi basın açıklamasına göre, 42 yaşındaki Bulgar vatandaşı bir kez elektronik dolandırıcılık komplosu ve bir kez de para aklama komplosu suçunu kabul etti. Her suçlama en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
• Dolandırıcılığın tarihi, “Kriptokraliçe” olarak bilinen Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood’un, aynı adı taşıyan bir kripto para birimini tanıtan Bulgar merkezli bir şirket olan OneCoin’i kurduğu 2014 yılına kadar uzanıyor.
• Ancak bunun çok düzeyli bir pazarlama (MLM) ağı olarak çalışan sahte bir piramit şeması olduğu ortaya çıktı.
• OneCoin üç milyondan fazla yatırımcının ilgisini çekerek 4,3 milyar dolar satış geliri elde etti ve 2014’ün 4’üncü çeyreği ile 2016’nın 4’üncü çeyreği arasında 2,91 milyar dolar kar elde etti.
• OneCoin’in Hukuk ve Uyumluluk Başkanı olduğu iddia edilen Dilkinska, yasal uyumu sağlamak yerine operasyonlarına aktif olarak katıldı ve sahtekarlıkla elde edilen 110 milyon dolarlık gelirin Cayman Adaları’ndaki bir kuruluşa aktarılması da dahil olmak üzere kara para aklamayı kolaylaştırdı.
• Greenwood, Eylül ayında bu olaya karışması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
• Bu arada Ignatova, 2017 yılında New York’un Güney Bölgesi’nde OneCoin dolandırıcılığı ve kara para aklamayla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
• 25 Ekim 2017’de Sofya’dan Atina’ya seyahat ettikten sonra ortadan kayboldu ve Haziran 2022’de FBI’ın En Çok Aranan 10 Listesi’ne eklendi ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100.000 dolar ödül verildi.
• Ignatova, ortadan kaybolmasından bu yana kamuoyu önünde görülmedi, ancak bazı Bulgar kaynakları onun 2018 yılında yerel bir uyuşturucu baronunun talimatıyla vahşice öldürülmüş olabileceği yönünde spekülasyonlar yaptı.