Hindistan’ın Bitconnect’teki Baskısı: Ed, Cripto Varlıklarında 190 milyon dolar ele geçirdi, ilk önce Coinpedia Fintech News’de ortaya çıktı
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), BitConnect kripto para birimi sahtekarlığı davasında 190 milyon dolarlık kripto varlığı ele geçirerek bir atılım yaptı. Basma, 2016’da başlayan bir Ponzi şeması olan Bitconnect’ten yıllar sonra dünya çapında yatırımcıları dolandırdı ve jetonunun 521 dolardan sadece 1 dolara çökmesine yol açtı.
Hindistan’ın ED’si 190 milyon dolarlık kripto ele geçirdi
15 Şubat’ta, Ahmedabad’daki ED, dijital varlıkların nöbetini doğrulayan bir açıklama yaptı Yaklaşık 1.646 crore (190 milyon dolar). Bu eylem, Surat’taki CID Suç Polis Karakolu tarafından açılan ilk bilgi raporları (FIRS) izlendikten sonra Kara Para Aklama Yasası’nın (PMLA) önlenmesi altında gerçekleştirildi.
Kripto para birimi ile birlikte yetkililer, Gujarat’ta yapılan baskınlar sırasında 15.582 dolar nakit, lüks SUV ve birkaç dijital cihaz ele geçirdi.
ED, BitConnect’in operatörlerinin birden fazla kripto cüzdanı kullanarak bir işlem ağı oluşturduğunu keşfetti. Bununla birlikte, gelişmiş izleme teknikleri ve istihbarat toplama yoluyla, araştırmacılar temel cüzdanları ve kontrolörlerini belirleyerek son baskılara yol açtı.
Bitconnect sahtekarlığının arka planı
Kayıtsız bir varlık olarak faaliyet gösteren BitConnect, yeni yatırımcılar alarak komisyon kazanan geniş bir destekçi ağı kurdu. Platformun kurucusu Satish Kumbhani, Şubat 2022’de ABD Adalet Bakanlığı tarafından sahtekarlığı beyan etmekle suçlandı.
Liderliği altında BitConnect, ABD düzenleyicilerinden durdurma ve durdurma emirlerini takiben 2018’de kapatmadan önce şaşırtıcı bir 2,4 milyar dolar toplamayı başardı.
ED’nin devam eden soruşturması ve son varlıkların ele geçirilmesiyle yetkililer, suçluları adalete götürme çabalarını artırıyor.
Kaynak : CoinPedia